Фейковые инвестиционные Telegram-каналы: кто за ними стоит и как они зарабатывают?

В последние годы криптосообщество переживает не только технологические революции, но и целую волну мошенничеств. Особенно ярко это проявляется на платформе, которая стала культовой среди криптотрейдеров, а именно в Telegram. Эта площадка уже давно не просто мессенджер, а экосистема каналов, ботов, сигналов и «VIP-тарифов», среди которых скрываются тщательно продуманные мошеннические схемы.

И проблема не абстрактная, ведь, по данным аналитиков The Times, Telegram стал одним из самых быстрорастущих мошеннических инструментов благодаря своей анонимности. В 2025-м исследование показало 233%-й рост мошенничеств, связанных с мессенджером, и Telegram вошел в список платформ с самыми высокими показателями наряду с Facebook*.

Истории скамных ТГ-каналов Capital Team Futures Trading, XAU USD ROYAL TEAM и Crypto Bulls

Фейковые инвестиционные Telegram-каналы часто замаскированы под профессиональные и экспертные сообщества. Они вызывают доверие, у них тысячи подписчиков, регулярные «сигналы», графики с впечатляющими результатами, якобы рекомендации успешных инвесторов. Но за красивыми картинками довольно часто скрываются схемы, от которых страдают даже опытные трейдеры.

Разоблачение ТГ-канала Capital Team Futures Trading на Reddit

Например, на Reddit пользователи активно предупреждают о десятках подобных мошеннических групп. Один из таких случаев — канал под названием Capital Team Futures Trading, в котором участникам обещали годные сигналы и успех на рынке фьючей. Пользователь рассказал, что после вступления он получил «успешные» торговые сигналы, а затем был приглашен в VIP-группу за плату и после оплаты каналы исчезли.

Разоблачение ТГ-канала XAU USD ROYAL TEAM на Reddit

Еще один мошеннический ТГ-канал под названием XAU USD ROYAL TEAM. В нем участникам обещали демонстрировать удачные инвестиции в золото, а также брали в управление финансы пользователей и уверяли, что будут платить гарантированные проценты. Пострадавший описал схему, при которой ему показывали увеличивающийся баланс, а затем требовали различные дополнительные «сборы» для разблокировки прибыли.

Разоблачение ТГ-канала Crypto Bulls на Reddit

Такие случаи возникают постоянно. Другой пользователь Reddit жаловался на группу Crypto Bulls, где сначала выдавались «удачные сигналы», а уже в VIP-чате были ложные торговые рекомендации и фальшивые успешные графики сделок.

Принципы уловок телеграм-мошенников

На первый взгляд фейковые каналы действуют как образовательные или аналитические. Они публикуют успешные кейсы, графики и прогнозы, работают с эмоциями участников, обещают легкие, понятные и быстрые деньги. Но модель схем затерта до дыр.

Продвижение поддельных токенов

• Мошенники активно рекламируют новые криптовалютные токены, ложно утверждая, что их цены вот-вот резко вырастут.

• Они предоставляют адреса контрактов и направляют пользователей для покупки токенов на децентрализованные биржи, чаще всего на такие как PancakeSwap и SushiSwap.

• Их сообщения создают ложное ощущение срочности, подталкивая пользователей к быстрым инвестициям.

Сила манипуляций

• Когда пользователи понимают, что стали жертвами мошенничества, они обращаются за помощью к администраторам Telegram-канала.

• Мошенники часто требуют от жертв записать «видео, в котором они выражают одобрение и успех от сделки с инвестпродуктами этого канала», а взамен ложно обещают вернуть им деньги.

• После того как жертвы высылают эти видео, их блокируют, а их отзывы используются для дальнейшего обмана новых инвесторов.

Изощренность и масштабирование мошенничества

• Мошенники ведут множество каналов в Telegram, используя одни и те же обманные методы, и это не только фальшивые токены, но и бесполезные подписки-пустышки на «закрытые VIP-чаты» за оплату, в которых якобы собраны сильные эксперты и инвесторы, и благодаря этому чату участник получит доступ к мощной инсайдерской информации. Туда же относятся и сигналы на покупку или продажу криптоактива, а также распространенный «сбор» или «оплата комиссии», когда надо вывести вашу прибыль.

• К сожалению, сообщения в поддержку Telegram часто не приводят к своевременным действиям, это позволяет мошенническим схемам адаптироваться и вновь работать в рамках платформы.

Honeypot* и токен-ловушки

* Honeypot — это криптовалютная мошенническая схема, при которой токен или смарт-контракт устроен так, что его можно купить, но невозможно продать.

Помимо каналов-сигналов, есть и более коварные схемы, объединяющие продвижение токенов и эксплуатацию человеческого доверия. Аналитическая компания CertiK описала случай, когда мошенники использовали серию Telegram-каналов и даже нанимали актеров, чтобы продвигать подставные токены с механикой honeypot. Потери пострадавших составили более $3,2 млн. Масштабность таких схем показывает, что риски далеко не только в трейдинге сигналов, но и в якобы новых инвестиционных возможностях, продвигаемых через Telegram.

Масштаб проблемы

Исходя из материала РБК, количество криптофишинга в Telegram выросло более чем на 2000% за несколько месяцев за счет вредоносного ПО и фейковых каналов. Это означает, что злоумышленники вносят все более разнообразные тактики, включая фишинг и зловредные ссылки, чтобы украсть ключи, пароли или средства напрямую.

Дополнительно существуют даже каталоги Telegram-каналов, специализирующиеся на идентификации мошеннических групп: каналы, где пользователи делятся отзывами и подозрениями, например в рамках российского пространства есть канал «Заскамь меня, если сможешь». Админ группы лично списывается с мошенниками и описывает детально всю мошенническую связку, но такие каналы почему-то постепенно исчезают, последняя схема была опубликована в августе 2025 года, кстати, с токеном TON и кошельком Tonkeeper.

Чек-лист, который поможет избежать мошеннических ТГ-ловушек

✔ Никогда не доверяйте каналам, обещающим «гарантированный доход» или «100%-ю прибыль»

Крипторынок очень волатилен, поэтому гарантии прибыли нереалистичны.

✔ Избегайте переходов на внешние сайты через ссылки из канала

Многие фейковые сайты — это фишинговые ловушки, собирающие данные доступа к кошелькам.

✔ Проверяйте администратора и историю канала

Более старые каналы с прозрачной историей гораздо надежнее тех, где админ неизвестен или меняет ники.

✔ Будьте особенно осторожны с «VIP-чатами» за оплату

Оплата за сигналы сама по себе не является признаком мошенничества, но в большинстве случаев может быть основным инструментом замыкания схемы.

✔ Используйте официальные источники и сторонние отзывы

Есть Telegram-каталоги и сообщества, где пользователи отмечают подозрительные каналы, а также проверьте в поисковике отзывы о токене, канале или предлагаемом проекте.

✔ Изучите адреса контрактов через проверенные обозреватели блокчейна

Если токен продвигается через канал, поиск по его контракту через сервисы Etherscan/BscScan покажет, можно ли его продать вообще.

* Meta запрещена на территории РФ.

Дисклеймер

Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. Traffic Cardinal не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях.

Еще больше полезных материалов о крипте и инвестициях — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!