В 2012 году все новостные заметки были сосредоточены на грандиозной краже: 50 000 биткоинов были похищены с Silk Road — незаконной платформы в даркнете. С течением времени стоимость этих биткоинов возросла до $3 млрд, что еще больше сосредоточило внимание на этой краже.
Почти десять лет спустя преступник допустил критическую ошибку, что дало службам IRS-CI возможность выйти на его след. Согласно информации от CNBC, стали доступны ранее не опубликованные видео, где следователи подробно показывают, как им удалось связать подозреваемого с огромной кражей криптовалюты.
В статье расскажем все подробности этой интригующей истории и погрузимся в жизнь преступника, которому удалось в одиночку завладеть криптоактивами на сумасшедшие $3 млрд.
Начало событий
История разворачивается в Афинах, штат Джорджия. Город в основном заполнен студентами, так как в нем много университетов, и, соответственно, местная полиция свыклась с типичными преступлениями для подобных молодежных городков — взломы, драки в барах и различные хулиганства.
Однако на этот раз обращение в полицию было не рядовым заявлением о хулиганстве. 13 марта 2019 года выпускник университета Джорджии Джимми Чжун сообщил в 911, что его обокрали на огромную сумму в сотни тысяч долларов.
Отметим, что Чжун не был похож на обычных студентов. Многие знали его как талантливого компьютерщика с супернадежной системой охраны дома.
Вернемся к краже денег Джимми: полиция принялась расследовать дело, но оно застопорилось, и тогда Чжун обратился к частному детективу Робин Мартинелли.
Разобрав видео с камер наблюдения в доме Чжуна, Робин пришла к выводу, что вор — кто-то из его близкого круга, так как он хорошо знал дорогу к дому Джимми и имел представление, где и на какую сумму хранятся биткоины.
В конце концов частный детектив вышла на след и установила одного подозреваемого, который украл 150 биткоинов, что на момент кражи составляло почти $600 000. Однако, узнав имя подозреваемого, Чжун стал отрицать его причастность к краже и не захотел предпринимать какие-либо меры в отношении него.
Подозрительно роскошная жизнь Чжуна
В целом до кражи Чжун славился своей расточительностью, щедро тратя деньги в барах и ресторанах. С сотнями долларов, исчезающими в мгновение ока, он мог купить огромное количество выпивки для всех.
Хотя он жил в скромном бунгало, его жизнь была полна контрастов: он останавливался в роскошных отелях, таких как Ritz Carlton и Waldorf Astoria, делал покупки в магазинах Louis Vuitton и Gucci. Его гараж был заполнен дорогими автомобилями, включая Tesla, а также в Джорджии у него был второй дом у озера, снабженный лодками и гидроциклами.
Также Джимми славился своими нереально крутыми вечеринками, — все знали, что этот парень спускает уйму денег на них, и хотели оказаться на его тусовках.
И мало кого интересовало, что студент жил роскошной жизнью без понятного и объяснимого источника дохода. Все его друзья твердили, что работы у него нет, но еще с 2009-го Джимми начал заниматься добычей биткоина.
Кража биткоинов с Silk Road
Вернемся к той самой краже $3 млрд, к которой с 2012 года по-прежнему было приковано внимание детективов. Напомним, что неизвестный украл 50 000 биткоинов с даркнет-сайта Silk Road. Этот сайт стал одним из первых рынков криптовалют, на котором анонимные пользователи обменивались различными незаконными товарами, включая наркотики, оружие и порнографию.
Хоть у детективов и получилось увидеть перемещение этой валюты в блокчейне, выяснить личность нового владельца так и не удалось.
В течение многих лет полиция наблюдала, как хакер переводил средства между счетами, частично выводил деньги и использовал сервис анонимизации, который существенно усложняет отслеживание транзакций в биткоин-системе.
И вот, свершилось: Chainalysis, компания, занимающаяся аналитикой блокчейнов, выявила оплошность хакера, связанного с украденными средствами Silk Road. Он перевел $800 на криптобиржу, которая придерживалась строгих банковских требований, включая идентификацию пользователей по реальным именам и адресам. Счет был оформлен на имя Чжуна, а транзакция состоялась в сентябре 2019 года, спустя полгода после его звонка в полицию.
План по поимке Чжуна
Этих данных было недостаточно для обвинения, но правоохранители решили копать глубже. Налоговое управление США (IRS) обратилось в полицейское управление округа Афины-Кларк за содействием. Полицейское дело по заявлению Чжуна о краже денег затянулось, что дало агентам возможность использовать его в своих целях.
Лейтенант Джоди Томпсон из отдела финансовых преступлений рассказал, что ему позвонил агент IRS и спросил, можно ли зайти обсудить дело Джимми. Томпсон отметил, что сразу вспомнил это дело.
В итоге Томпсон, специальный агент IRS Тревор МакЭлинан и эксперт BlockTrace Шон МаГрудер разработали стратегию.
Они решили обратиться к Чжуну под предлогом расследования его заявления о краже 150 биткоинов. На самом деле их цель была в том, чтобы доказать, что Чжун — организатор преступления, доходы от которого исчислялись миллиардами.
Первый тайный обыск у Джимми
Когда трое мужчин постучали в дверь дома Чжуна, он с энтузиазмом открыл им, т. к. считал, что полицейский и двое специалистов пришли помочь ему в расследовании дела о пропавшей криптовалюте.
«Если вы это раскроете, я устрою вам вечеринку», — заявил он, не подозревая об их настоящей цели.
Следователи наладили дружескую беседу, похвалив его дверь, колонки и пса Чада. Во время экскурсии они тщательно осматривали дом, стучали по полам, проверяли шкафы и панели в поисках тайников. Чжун даже показал им подвал с баром и шестом для стриптиза, шутливо отметив, что он предназначен «для девочек».
Офицеры расспросили Чжуна о системе безопасности и оборудовании дома. Он продемонстрировал металлический кейс, где, по его словам, раньше хранил миллион долларов, чтобы хвастаться им перед девушками.
Во время осмотра следователи заметили огнемет и винтовку AR-15, а МаГрудер отметил высокий уровень компьютерных навыков Чжуна. Под предлогом они попросили его открыть ноутбук. Введя пароль, Чжун случайно показал следователям биткоин-кошелек с балансом в $60–70 млн.
Выйдя из дома Джимми, МаГрудер заявил: «Это невероятно! Думаю, мы нашли того, кого так долго искали».
Этот визит позволил получить ордер на обыск. 9 ноября 2021 года офицеры провели операцию.
Официальный обыск Чжуна: предсказанные офицерами находки
Перед началом обыска МакЭлинан объяснил Чжуну, что их цель — не помощь, а сбор доказательств для обвинения. Интересно, что МакЭлинан рассказал о реакции Джимми на происходящее — «У него был такой взгляд, словно он спрашивал: “Меня разыгрывают?”»
Именно в этот момент один из офицеров подключил к ноутбуку Чжуна специальное устройство, которое позволило правоохранителям обойти защиту пароля и получить доступ к содержимому компьютера.
После этого офицеры начали обыск дома, тщательно проверяя каждую возможную скрытую зону. По словам МакЭлинана, в кладовке на верхнем этаже они обнаружили банку из-под попкорна с компьютером, в котором хранились биткоины на миллионы долларов.
С помощью специально обученных собак, способных находить электронные устройства, следователи нашли еще один тайник — сейф, замурованный в бетон под плиткой пола в подвале.
Согласно судебным документам, в нем находились драгоценные металлы, пачки наличных и физические биткоины, отчеканенные в начале существования криптовалюты. Там же был кошелек с биткоинами, украденными в результате взлома Silk Road в 2012 году.
Чжун был арестован.
Роль Чжуна в создании Биткоина
По мере изучения улик следователи узнали больше об удивительной личности Чжуна. В криптосообществе его можно было бы назвать «оригинальным гангстером».
Они выяснили, что еще в 2009 году, в год создания биткоина, Чжун был одним из первых разработчиков, участвующих в работе над цифровой валютой. Хотя его вклад был не таким значительным, как у других известных участников, он помогал совершенствовать исходный код биткоина и предлагал идеи по оптимизации — например, по уменьшению размера блокчейна.
Ирония заключалась в том, что человек, который помогал развивать биткоин в его начальной стадии, позже стал одним из самых известных похитителей криптовалюты.
Приговор студенту-мошеннику
Чжуна обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств. Признав свою вину, он получил год и один день заключения в федеральной тюрьме. С 14 июля 2023 года 33-летний Чжун начал отбывать срок в тюремном лагере в Монтгомери, штат Алабама.
Украденные биткоины Чжуну сохранить не удалось — их конфисковало правительство США. Был начат процесс, позволивший жертвам взлома подать заявки на возврат активов, но никто не заявил права на украденное. Это неудивительно, учитывая, что пользователями Silk Road в основном были наркоторговцы и их клиенты. В результате федеральные власти продали биткоины, оставив выручку в казне. Часть дохода, вероятно, будет передана полицейскому управлению округа Афины-Кларк в благодарность за помощь в расследовании, сообщили в IRS-CI.
После оглашения приговора 14 апреля CNBC попытались задать Чжуну вопросы, но он покинул здание суда, скрывая лицо под пальто, и ничего не сказал.
В обращении к суду Чжун признался, что обладание миллиардами украденных биткоинов придавало ему ощущение важности. Его адвокат Майкл Бахнер заявил, что действия Чжуна не нанесли ущерба правительству США.
«Государство не пострадало, — отметил Бахнер. — Если бы эти монеты не были украдены Джимми, их бы конфисковали у основателя Silk Road Росса Ульбрихта и продали в 2014 году, выручив около $14 млн. Благодаря Чжуну правительство получило около $3 млрд».
Чжун просил суд не лишать его свободы, ссылаясь на заботу о своем 13-летнем псе Чаде. Его адвокат также рассказал о трудной жизни клиента: из-за аутизма Чжун стал жертвой издевательств в школе, но нашел утешение в онлайн-сообществах, где смог применить свои технические способности.
Что касается исходного преступления — кражи биткоинов у самого Чжуна в марте 2019 года, которая стала причиной его звонка в 911, — это дело так и не было раскрыто.
Злоумышленник остался на свободе. Собака Чжуна, Чад, теперь живет у друга.
