Скам-кейс от сервиса CVV888

Начнем с того, что на рынке есть популярный сервис карт EPN.net и репутация его как минимум нейтральна: одни относятся к нему положительно, другие — скептически из-за не всегда понятных списаний. Буквально на днях этот сервис оказался снова у всех на слуху. Только не спешите хейтить сам EPN, история только начинается.

Дело было так: собрались некие ребята создать свой карточный сервис — CVV888, а чтобы сильно не париться, воспользовались БИНами и API сервиса EPN.net. Какое-то время платежка работала достаточно бодро: вебов привлекала низкая комиссия за выпуск карты, сами карты подходили для оплаты рекламы в Google или Facebook* и отлично заходили командам-первобилльщикам. Вот только недавно один из юзеров захотел вывести свои деньги из сервиса и не смог.

Стихийно поднялась шумиха: другие пользователи стали замечать, что тоже не могут вывести деньги со своего счета в карточном сервисе.

Комментарий участника сервиса

Что известно на данный момент: создана группа в Telegram, где собрались те, кто пострадал от действий данного сервиса. Как оказалось, у платежки были популярные амбассадоры, которые поддерживали проект заявлениями по типу «это наши братики, им можно доверять, с ними можно работать».

Ввиду такой рекламы у людей сложилось впечатление, что проект серьезный и нацелен на долгосрок. Если же говорить об озвученной выше сумме скама — $5,6 млн, то, по мнению большинства людей, это фейк, реальные цифры стремятся к $500–700К.

Мы также смогли взять комментарий у одного из пользователей скам-сервиса:

Комментарий представителя EPN

Мы решили узнать информацию от первых лиц и попытались связаться с менеджером сервиса EPN.net. Однако нас перенаправили к хеду компании, от которого получили следующий ответ:

Как можно видеть на скриншоте, конкретной информации пока мало, но из сообщения ясно: команда EPN сама недавно узнала о случившемся. Однако если снова опираться на слухи в арбитражных чатах, активно обсуждают возможность сговора сервисов. В настоящий момент это просто слухи и домыслы, но они есть и заставляют еще раз задуматься о необходимости тщательно проверять все сервисы перед тем, как начать с ними работать.

Заключение

Остается загадкой, как ребята из EPN.net не заметили происходящего и почему они не заблокировали аккаунт CVV888 за большое количество холдов.

С каждым годом — если даже не месяцем — в арбитраже появляется много новых платежек, партнерок и других сервисов. И не все из них могут быть чисты, поэтому, перед тем как залезть во что-то новое, ухватив особо выгодные условия, лучше сто раз подумайте, надо ли вам это. Арбитражнику необходимо постоянно держать руку на пульсе, чтобы избежать риска словить скам от того или иного сервиса или партнерки.

* Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ.