Масштабная афера на $14 млрд в BTC: США обвинили главу камбоджийского конгломерата

15 октября правительство США заявило, что разоблачило одну из самых масштабных афер с криптовалютой. В центре этой связки оказался глава крупного камбоджийского конгломерата Prince Holding Group — Чэнь Чжи. Власти конфисковали более $14 миллиардов в биткоинах, а самого бизнесмена обвинили в мошенничестве и отмывании денег.

Следователи утверждают, что компания Чэня была не просто прикрытием для финансовых махинаций, а использовала принудительный труд и обман инвесторов по всему миру.

Суть схемы под названием «забой свиней»

Такой вид кибермошенничества называют схемой pig butchering (забой свиней).

Ее принцип прост:

1. Мошенники выходят на связь с жертвой через мессенджеры или соцсети.
2. Медленно завоевывают доверие, часто притворяются друзьями, или даже выстраивают романтические отношения.
3. Определенное время злоумышленники могут «откармливать» таких клиентов, позволяя им сначала получать небольшой доход от операций.
4. Потом убеждают «инвестировать» в криптовалюту через фальшивые платформы.
5. Как только человек переводит деньги, их выводят, и жертва теряет все.

По данным следствия, эта схема приносила организаторам до $30 миллионов в день.

Как была устроена мошенническая сеть Чэня

Компания Чэня построила как минимум 10 специальных комплексов в Камбодже.
Там работали мигранты, которых насильно удерживали, лишая права уйти. Людей заставляли целыми днями общаться с потенциальными жертвами, используя тысячи фейковых аккаунтов. Комплексы были обнесены заборами с колючей проволокой, а за малейшие нарушения рабочих избивали. Фактически это были «фабрики обмана», где кибермошенничество поставили на поток.

Куда шли деньги

Все украденные средства переводились в другие компании холдинга и через подставные фирмы отмывались. На эти деньги покупали яхты и частные самолеты, роскошные виллы и украшения, дорогие часы и картины, включая работы Пабло Пикассо.

Какое наказание светит Чэню

Чэню предъявлены обвинения в США, ему грозит до 40 лет тюрьмы. Власти изъяли 127 271 биткоин, которые могут пойти на компенсации жертвам. США и Великобритания наложили санкции на компанию. Камбоджийские власти пока никак не отреагировали публично.

США также называют Prince Holding Group ключевым игроком в мошеннических схемах в регионе. Потери американцев от подобных афер за год составили не менее $10 миллиардов, и эта цифра только растет.

Копаем глубже в цифровое рабство: как работает индустрия скам-центров

По оценкам Организации Объединенных Наций, десятки тысяч людей в Камбодже, Мьянме, Таиланде и других странах вынуждены работать в подобных схемах. Это не просто онлайн-мошенничество, а целая криминальная индустрия с элементами торговли людьми и насилия. Эксперты считают, что громкое дело Чэня — это сигнал элитам, что международное сообщество больше не будет закрывать глаза на такие схемы.

Мьянма превратилась в один из крупнейших мировых узлов онлайн-мошенничества. Под видом престижной работы сюда завозят иностранных граждан, которых силой превращают в операторов скам-центров.

Локации известных мошеннических центров вблизи дельты реки Меконг в 2023–2025 годах. Данные: UNODC.

После военного переворота 2021 года на приграничных территориях, особенно в штате Карен, выросли десятки криминальных «городов». Казино и туристические зоны стали прикрытием для торговли людьми, кибермошенничества и отмывания денег. Сегодня в более чем 60 таких центрах удерживают до 200 тысяч человек.

Жертв заманивают через соцсети и сайты с фейковыми вакансиями, оплачивают перелет, а на месте отбирают документы. Далее основная принудительная деятельность жертв — это вышеописанная связка под названием «забой свиней».

Комментарии под документальным видео о цифровом рабстве в Юго-Восточной Азии. Источник: YouTube

Доход с одного крупного комплекса, например KK Park, составляет десятки миллионов долларов в месяц. По данным Chainalysis, только в США за 2023 год такие схемы принесли $4,4 млрд убытков.

Известно, что за этим бизнесом стоят китайские криминальные сети, связанные с фигурами вроде Шэ Чжицзян и Ван Куок Кой. Криптовалюты и офшоры помогают легализовать преступные доходы.

Криминальный авторитет Ван Куок Кой, который предположительно возглавляет схемы с цифровым рабством. Источник: AFP

Власти Таиланда и Китая пытаются ограничить деятельность этих центров, а правозащитники, включая Global Alms, помогают жертвам бежать. Однако из-за нестабильной ситуации в стране скам-индустрия продолжает расти. Ее оборот оценивается примерно в $40 млрд в год. Зло не дремлет, поэтому стоит сохранять особую бдительность и осторожность.

Около 40 мигрантов, сбежавших из мошеннического колл-центра в Мьянме, ноябрь 2024 года. Данные: Khaosod English

Дисклеймер

Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. Traffic Cardinal не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях.

Еще больше полезных материалов о крипте и инвестициях — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!