OFAC признало сеть А7 транснациональной преступной организацией: что ответила компания и что это значит для пользователе

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) 1 октября 2026 года признало компанию A7 значимой транснациональной преступной организацией и ввело против сети новые санкции. Одновременно американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила запретить финансовым учреждениям США проводить переводы, связанные с компаниями-посредниками сети А7.

В чем США обвиняют А7

Минфин США называет А7 «теневой банковской сетью с российскими связями» и утверждает, что ее инфраструктура использовалась для проведения международных платежей через компании-посредники в третьих странах.

По данным FinCEN, такие структуры провели более $17 млрд с января 2025-го по июнь 2026 года. Американское ведомство утверждает, что в отдельных случаях использовались ложные торговые документы и описания товаров, чтобы платежи выглядели как обычные коммерческие операции.

Отдельно власти США заявили о транзакциях, которые, по их версии, были связаны с Центральным банком Ирана, Корпусом стражей исламской революции и иранскими структурами. OFAC также утверждает, что сеть была связана с иранской криптобиржей Nobitex и операциями, связанными с северокорейскими хакерами.

Сама ООО «А7» находилась под американскими санкциями еще с августа 2025 года. Тогда OFAC одновременно ввело ограничения против компании, ее структур и Old Vector — эмитента рублевого стейблкоина A7A5. Нынешнее решение расширяет давление уже на сеть А7 в целом и определяет ее как значимую транснациональную преступную организацию.

Что ответили в А7

Предствители пресс-службы А7 сообщили Traffic Cardinal, что новые санкции не повлияют на работу компании:

«Новые попытки санкционного давления не влияют на работу компании А7. Сам факт такого внимания подтверждает эффективность созданной нами за несколько лет альтернативы мировой финансовой системе. А7 построила новую и независимую международную систему расчетов, которая позволяет бизнесу работать эффективно и оперативно вне зависимости от геополитической конъюнктуры. Санкции против нас и есть признание этой эффективности».

Компания категорически отрицает обвинения в обслуживании Ирана или террористических организаций и утверждает, что никогда не проводила транзакций в их интересах.

«Это откровенная ложь и клевета. Компания никогда не проводила транзакций в их интересах и не обслуживала связанные с ними структуры».

В А7 также заявили, что используют многоуровневую систему комплаенса, в рамках которой клиенты проходят проверку на риски.

«А7 обладает современной многоуровневой системой комплаенса, и все клиенты проходят проверку, которая позволяет выявлять риски и исключает обслуживание лиц и организаций, деятельность которых нарушает требования».

По версии самой компании, ее инфраструктура создавалась прежде всего для международных расчетов российского бизнеса и дополнительно используется при законных экспортно-импортных операциях третьих стран.

Что это значит для обычного пользователя

Для криптопользователей наиболее важная часть заявления OFAC касается рублевого стейблкоина A7A5.

Для российского криптопользователя главный риск работы с A7A5 в том, что они могут усложнить дальнейшее движение средств. После обмена A7A5 на USDT, BTC или другой актив международная биржа, обменник или зарубежный банк могут запросить дополнительные документы, отказать в зачислении или заморозить операцию, если увидят связь средств с подсанкционной инфраструктурой.

Чем больше посредников в цепочке работают по требованиям OFAC, тем выше этот риск.

Поэтому теперь при работе с A7A5 и другими продуктами А7 пользователю стоит учитывать санкционный статус самого инструмента, эмитента и каждого посредника, через которого в дальнейшем предстоит выводить средства.