Как скамят на схемах криптоарбитража через Telegram

Криптовалюта сегодня — один из повседневных инструментов не только для арбитражников, но и для представителей других интернет-профессий. С помощью крипты в некоторых странах можно купить квартиру, машину, а российские продавцы регулярно оплачивают через P2P покупки на китайских маркетплейсах.

Сегодня расскажем о схеме обмана на арбитраже криптовалют через воронку в Telegram. Разберем ее особенности и поделимся советами по защите от скамеров.

Структура схемной воронки

Криптовалютный рынок не только про удобство и широкие возможности, но и про высокий риск потери активов. В марте мы выпускали подборку топ-10 способов обмана на P2P, но это далеко не единственный сегмент с активностью мошенников.

Некоторые скамеры создают продуманные многоэтапные воронки, где каждый шаг сфокусирован на том, чтобы усыпить бдительность жертвы и получить как можно больше профита.

В одном из арбитражных каналов мы увидели рекламное объявление Telegram Ads, где по классике со $100 можно заработать десятки тысяч. Как оказалось, в спае десятки креативов с переливом трафика на сообщество по криптоарбитражу.

На первый взгляд канал выглядит трастово: ему более 2 лет, подписчиков 21 000, есть комментарии пользователей. В ленте регулярно публикуются отчеты о связках, скриншоты выводов и отзывы довольных участников.

Главная фишка в том, что вся информация распространяется бесплатно. Нет платных подписок, наставничества и любых других форм монетизации. Все построено так, чтобы вызвать доверие.

Структура воронки:

1. Перелив трафика в канал. В креативах ставка сделана на быстрый профит и минимальный порог входа.
2. Прогрев на связках. Администраторы регулярно запускают челленджи по торговле, анонсируют выход новых схем и отвечают на вопросы пользователей.
3. Накрутка комментариев. После каждой открутки новой связки появляется 10+ комментов с демонстрацией профита.
4. Создание FOMO. Часто каждая новая связка оказывается профитнее — так мошенники давят на упущенную выгоду.

В данном примере распознать схему скама можно лишь при наличии навыков OSINT. Скамеры обычно публикуют в схеме два обменника. Первый — реальный, с отзывами и репутацией. А второй — нулевой и явно сделанный на коленке.

Скамеры обычно используют для скам-обменников дропы в доменной зоне com, но не заморачиваются со структурой сайта и созданием минимальной истории в Google. Воронка рассчитана на новичков, а они вряд ли будут проверять домен.

Еще один яркий маркер мошенничества — отзывы ботов в комментариях. В них прослеживается искусственность, а обычному пользователю написать отзыв не дают. Скриншоты профита могут оказывать психологическое влияние на неподготовленных пользователей, создавая иллюзию стабильного профита.

Судя по статистике спай-сервиса, скам-канал рекламируется много месяцев подряд. Мошенники используют в том числе и рич-форматы креативов с изображениями. Такая активность указывает на масштабность схемы.

Как распознать скам и защитить активы

Скамеры в последнее время действуют все более профессионально и совершенствуют воронку привлечения жертв. Визуально подобные телеграм-каналы могут выглядеть трастово для обычного пользователя и не вызывают сомнений.

Заработок на арбитраже криптовалют сегодня освещается меньше, чем несколько лет назад, что делает подобную рекламу в Telegram еще более привлекательной. Мошенники получают больше возможностей для продвижения своих схем на широкую аудиторию.

Маркеры скама:

1. Подозрительные домены. Недавно зарегистрированы, не индексируются в поисковиках, отсутствует история, часто используются зоны .com, .site, .online с рандомными названиями.
2. Нереалистичные обещания. Фиксированная высокая прибыль, доход без рисков, быстрая окупаемость.
3. Отсутствие прозрачности. Канал создан анонимами, нет возможности задать вопрос команде.
4. Фальшивые отзывы. Однотипные комментарии, часто от аккаунтов без активности или с явным намеком на ботов.
5. Ставка на краткосрочность. Схема построена так, чтобы вовлечь пользователя и мотивировать принять решение без проверки информации.

Арбитраж криптовалют по-прежнему актуален, но важно помнить о высоком риске мошенничества. Скамеры используют все более продвинутые методы, чтобы обмануть пользователей и получить легкий профит.