Удивительные истории «обменников-призраков» в Москва-Сити

С 2017–2018 годов в Москве начали активно формироваться криптообменики и даже запускались биржи, которые входили в рейтинги мировых топ-криптоплащадок по ликвидности. Так сложилось, что все площадки такого рода осели именно в знаменитом бизнес-центре Москва-Сити (в особенности в башне Федерация Восток).

Лишь немногим из них удалось выделиться настолько, чтобы привлечь внимание Госбезопасности и Минфина США. Конечно, многие современные криптопользователи знают историю о нашумевшем Garantex, а вот что насчет старичков BTC-e (WEX) и обменника Suex?
В криптоотрасли, как и в мировой экономике, иногда важно копнуть глубже в истоки, так как она имеет следы и в настоящем. Поэтому сегодня мы вспомним эти площадки, вошедшие в мировую криптоисторию.

История биржи BTC-е (WEX)

Легендарная биржа BTC-e была одной из самых первых и самых популярных российских криптоплощадок, которая вышла в международные лидеры. Дата ее основания — далекий 2011 год, разработчики неизвестны, но по данным BBC, ее якобы создали выпускники научного центра «Сколково» Алексей Билюченко (в дальнейшем сменил фамилию на Иванов) и Александр Винник.

Услугами BTC-e пользовались на тот момент почти все участники СНГ-криптокомьюнити и просто люди, которые решились вложиться в перспективные биткоины на фоне яркой новостной повестки о космическом росте криптоэкономики. На пике она входила в топ-20 мировых криптобирж по торговым объемам, суточный оборот достигал почти $70 млн в день (на минуточку, это был 2014 год). Опираясь на расчеты правоохранительных органов США, с момента запуска и до закрытия биржи на ней было продано одних только BTC на сумму более $4 млрд.

Почему BTC-e стала настолько востребованной?

Начнем с того, что таких же ликвидных конкурентов в СНГ у нее на тот момент практически не было. Плюс биржа быстро набирала обороты за счет анонимности: у BTC-e отсутствовали какие-либо системы верификации пользователей. Для купли/продажи криптовалюты достаточно было указать электронную почту. На западных площадках такие операции были невозможными без верификации KYC (Know Your Customer), многие из них даже требовали от клиентов предоставить не только копию паспорта, а, например, селфи или видео с паспортом.

Скам биржи BTC-e в 2017 году

25 июля 2017 года криптобиржа BTC-e неожиданно перестала работать. Сначала сообщалось о «технических работах», но вскоре стало известно, что в Греции арестовали Александра Винника, его обвинили в отмывании денег через BTC-e. США потребовали отдать его под суд и наложили огромные штрафы на Винника и биржу. По мнению властей США, именно анонимность сделала BTC-e популярной платформой среди кибермошенников. Из американского обвинительного заключения следует, что 530 тысяч биткоинов, украденных с японской криптобиржи Mt.Gox, были отмыты именно через BTC-e.

Позже стало известно, что ФБР изъяло оборудование BTC-e, а часть средств заморожена. При этом, биржа BTC-e заявила, что Винник не был ее сотрудником, и пообещала вернуть деньги, если не восстановит работу до сентября. Напомним, что оборот биржи был более $70 млн в день, и тысячи пользователей биржи паниковали и пытались достучаться до админов с требованиями и угрозами вернуть им криптовалюту.

Попытка перезапуска как WEX

15 сентября 2017 года вместо BTC-e появилась новая площадка — WEX.nz. Она была создана на базе клиентских данных BTC-e и должна была частично компенсировать убытки: часть в деньгах и часть в токенах. Но полноценного запуска не произошло, были проблемы с выводом средств. Летом 2018 года курс криптовалют на WEX резко подскочил, а вскоре вывод средств был полностью заблокирован. Возвращения доступа не произошло, хотя сайт продолжал работать до ноября.

К концу 2018 года:

• WEX пыталась работать через зеркала, но все домены быстро блокировались.

• Пользователи пытались получить доступ вручную, но в декабре это стало невозможно.

• Binance заблокировала вывод активов, подозревая отмывание денег.

Куда делись деньги пользователей?

Остались в заморозке у властей США? Нет, немного не так.

В 2018 году появилась группа обманутых пользователей, которая добилась расследования. В России было возбуждено дело о мошенничестве. Предводителем коллективного иска выступал известный человек в российских криптокругах — Сергей Менделеев, который заявил: «Было понятно, что Билюченко (Иванова) просто так не отпустят. Одно ясно совершенно точно: клиентам WEX в этой истории ловить нечего. Даже единственному успешно судившемуся ничего не светит, а уж об остальных и говорить нет смысла».

По версии одного из свидетелей по делу о мошенничестве WEX, деньги остались у одного из админов биржи. В реальности мы имеет фантастическую историю испарения в воздухе порядка 30 тысяч биткоинов и 700 тысяч лайткоинов пользователей биржи (около $350 млн, исходя из курсов этих криптовалют в мае 2018 года). Могут ли такие средства осесть незаметно для властей у одного лишь админа биржи, на этот вопрос отвечайте сами.

Вывод: не храните большие суммы в крипте на биржах (лучше на холодных кошельках), если выбираете биржу, стоит обращать внимание на топ-3 самых ликвидных и надежных из мирового списка!

История обменника Suex

Обменник Suex запустился в 2017 году. По данным аналитиков TRM Labs, основателем и крупнейшим акционером был россиянин Егор Петуховский. Также среди владельцев числятся Ильдар Закиров, Максим Субботин, Василий Жабыкин и чешский инвестор Тибор Бокора.

На старте Suex работала через мессенджер Телеграм и в офисе Москва-Сити не только с крупными клиентами, но позже обменник «принимал заказы» исключительно от $10 000.

Егор Петуховский утверждает, что идея Suex появилась после общения с Иваном Петуховским, одним из основателей известной криптобиржи EXMO. В 2017 году Иван перевел почти 2 BTC другу Егора. Связь между EXMO и Suex подтверждается ранними транзакциями и тем, что первые обмены Suex проводились через EXMO.

Хотя EXMO официально заявила, что не связана с Suex, позже признала, что платформа использовала их сервис в начале.

Еще интересный факт: Петуховский активно продвигал проект по выпуску криптокарт по типу ICO-пузыря Centra Tech, основанного Рэймондом Трапани и Сохрабом Шарма. В интервью на форуме Russian Tech Week он представился от компании Centra и рекламировал платежи криптокартами, которые изменят будущее.

По словам Петуховского, Suex принимал деньги от клиентов в Европе — наличные или переводы на счета в банках, и рассчитывали стоимость криптовалют по курсу EXMO. Suex осуществляли криптообмены и финансовые перестановки не только по СНГ, но и далеко за его пределами, как раз благодаря технологии блокчейн. Они вышли уже на такой уровень, что привлекли внимание Минфина США и попали под OFAC.

Санкции Минфин США против Suex

Минфин США ввел санкции против Suex, обвинив компанию в отмывании денег для хакеров, мошенников и даркнета. В списке оказались криптокошельки, через которые прошли:

• $13 млн от хакеров (Ryuk, Conti, Maze).

• $24 млн от финансовых пирамид (включая Finiko).

• $20+ млн от даркнета.

Часть этих денег могла пройти через Binance. После публикации списка Binance заявила, что выявила подозрительные кошельки заранее и передала информацию властям.

Основатели Suex вынуждены были резко закрыться и скрываться от Интерпола.

Куда делись деньги пользователей и оборотка обменника?

Как и в вышеупомянутой удивительной истории с BTC-e, средства испарились вместе с основателями. Их объединяют очень важные аспекты:

1. Отсутствие нормальной верификации (KYC), якобы для полной анонимности клиентов, но действительно ли существует эта анонимность? Конечно, нет!
2. Резкий рост и всплеск (эффект раздувание пузыря, ярко растет ликвидность и вроде бы все здорово, но до поры до времени).
3. Как ни странно, но локация — офисы башни Федерация Восток.

Выводы все те же: будьте бдительнее, когда пользуетесь услугами бирж и обменников в Москва-Сити, так как принимая от таких платформ криптовалюту, вы можете остаться с замороженными средствами (на них будут метки санкционной/даркнетной криптовалюты), будете в ненужных базах данных, потому что все обменники там подконтрольные, и вы не застрахованы от резкого скама вашего «любимого и удобного обменника».

Дисклеймер

Traffic Cardinal не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях.

Еще больше полезных материалов о крипте и инвестициях — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!