В сентябре 2023 года появилась афера с криптовалютой, которая была нацелена на потенциальных инвесторов и обещала огромную прибыль за счет предварительной продажи X Token. Сейчас на крипторынке подобная шумиха из-за токена TBD, и многие инвесторы опасаются, что все громкие криптопресейлы — это обман.
В статье мы разберем принцип работы таких мошеннических схем, и как инвесторам не стать жертвами этих криптоловушек.
Обзор мошенничества с токеном X
Предпродажа X Token — это мошенническая схема с криптовалютой, которая с помощью фальшивой предварительной продажи продвигает токен под названием X Token. Он же, по ложным утверждениям, связан с Илоном Маском и соцсетью X (Twitter). Мошенники приложили все усилия, чтобы их веб-сайты и рекламные акции выглядели законными и заслуживающими доверия. Они создали сайты с логотипом X и изображениями Илона Маска. Эти ресурсы использовали обманчивые формулировки об ограниченном предпродажном предложении, пытаясь вызвать страх упустить выгоду у инвесторов (FOMO).
Их ложные утверждения основывались на том, что X запускает собственную эксклюзивную криптовалюту под названием X Token и ранние инвесторы могут приобрести токены по низкой предпродажной цене до полного запуска на биржах. Мошенники рекламировали возможность получения огромной прибыли после запуска X Token.
Скамеры использовали на сайте различные методы для манипулирования потенциальными жертвами. Например, фальшивые обзоры, заявления о поддержке со стороны знаменитостей, таймеры обратного отсчета, показывающие, что возможность предварительной продажи скоро истечет, и ограниченные по времени предложения бонусных токенов. После того как жертв убеждают отправить мошенникам платеж в ценных криптовалютах — биткоине, эфириуме или тезере (USDT), они не получают взамен никаких токенов X. Киберпреступники забирают деньги и исчезают. На самом деле такого токена или предварительной продажи не существует.
Это мошенничество привело к крупным финансовым потерям: некоторые жертвы сообщили, что лишились всех своих сбережений в криптовалюте.
Важно отметить, что ни соцсеть X (Twitter), ни Илон Маск не одобряли и не продвигали какие-либо новые криптовалютные проекты. Предпродажные предложения полностью сфабрикованы мошенниками, чтобы обмануть и украсть деньги инвесторов.
Структура мошеннической схемы с X Token
Мошенничество начинается с того, что преступники используют методы для распространения ажиотажа и привлечения потенциальных инвесторов на свои фальшивые веб-сайты. Это включает в себя:
Создание страниц в социальных сетях, таких как Facebook* и Instagram*, продвигающих X Token с лозунгами: «следующий криптотокен, который взорвет рынок». На этих страницах используются фейковые аккаунты, боты и даже платная реклама, чтобы охватить больше людей.
Публикация видеороликов на YouTube, снятых в профессиональном стиле и обсуждающих потенциальный массовый рост X Token. Это помогает мошенническим веб-сайтам выглядеть более официальными и экспертными.
Проведение розыгрышей, конкурсов и других рекламных акций, предлагающих бесплатные токены X. Обычно для этого требуется посещение мошеннических сайтов или рассылка друзьям информации о проекте.
Продвижение реферальных программ, предлагающих бонусы за привлечение новых инвесторов. Это помогает мошенникам распространять свой липовый актив.
Публикации об X Token на криптовалютных форумах и в сообществах, чтобы начать обсуждение и спекуляции вокруг поддельного актива.
Когда жертва посещает мошеннический сайт X Token, ее встречает профессионально выглядящий брендинг, включающий логотип X, изображения Илона Маска и таймер обратного отсчета до предварительной продажи. Любые технические детали на сайтах полностью выдуманы и не имеют под собой реальной основы. Как правило, у таких криптовалют отсутствуют White Paper (белые бумаги) и дорожные карты актива, которые описывают фундаментальную важность криптовалюты для блокчейн-отрасли, а также как устроены алгоритмы работы этой монеты.
Как только жертва отправит платеж, все полученные средства мошенники тут же выводят на свои кошельки.
Обманутые инвесторы понимают, что их заскамили, только когда заканчивается период предпродажи, а мошенники на этом этапе уже исчезают вместе с отправленными деньгами.
Обзор мошенничества с монетой zkSync (TBD)
«Крипта с Владом», «Иисус в крипте», «Мистер профит VS» и другие — это ТГ-каналы скамеров, которые рекламируют Honeypot-токен TBD. Они продвигают предпродажу этой монеты путем навязывания новичкам в крипте вышеописанного FOMO (страх упустить выгодную возможность вложения). Все эти ТГ-каналы объединяет то, что они зарегистрированы недавно, рекламируются сразу в TG Ads, плюс в них отключены комменты и негативные реакции, чтобы не спугнуть потенциальных инвесторов.
Далее, конечно, они получают скамные метки, но это происходит не сразу, и некоторые инвесторы уже успевают вложить свои средства в рекламируемый токен на пресейле.
Хотя не все мошеннические ТГ-каналы являются недавно зарегистрированными, бывает и так, что преступники покупают давно развивающиеся криптоканалы и начинают продвигать в них скамные проекты. Например, канал «Крипта с Владом» был создан довольно давно — 22 мая 2019 года.
Аудитория трейдера на момент пиара токена TBD (середина января 2024 года) состояла из чуть более 29 500 подписчиков. Посты в среднем набирали по 4000 просмотров, что не так уж и много. Изначально в телеграм-канале «Крипта с Владом» выходили только новости по тематике. С 31 мая 2023 года на него начинают активно закупать рекламу, в ленте появляется кое-какая аналитика. Вероятнее всего, примерно в этих числах его выкупил мошенник. И вот уже 10 июля 2023 года начинается прогрев под мошеннический токен zkSync (TBD).
В чем же проблема криптовалюты TBD? Дело в том, что купить ее можно, но по условию контракта продать нельзя. На скринах ниже видно, что баланс держат на нуле, в транзакциях ни одной продажи, а более 92% токенов находятся на 5 адресах.
В этом случае схема еще хитрее: пользователи видят у себя на балансе новые токены и ожидают окончания предпродажи, чтобы продать их подороже — тем самым они дают время мошенникам скрыться и замести следы. Когда инвестор понимает, что он не может продать свои монеты, становится слишком поздно бить тревогу.
Что делать, если вы стали жертвой мошенничества с пресейловыми токенами
Если вы стали жертвой криптомошенников и отправили платежи, самое главное — не паниковать и немедленно предпринять необходимые меры:
1. Свяжитесь с криптобиржами: если вы недавно приобрели криптовалюту на бирже, чтобы отправить средства на мошеннический веб-сайт, вы можете при помощи биржи заморозить переводы. В этом случае время играет решающую роль для возможности остановить транзакции.
2. Сообщите о мошенничестве: направьте заявление о мошенничестве в биржевой комитет (ФАС) и полицию, используя их онлайн-инструменты отчетности. Предоставьте им все подробности того, как вас обманули.
3. Сбор информации: соберите все имеющиеся у вас доказательства относительно мошеннического веб-сайта, идентификаторов транзакций, адресов кошельков, на которые вы отправляли средства, и общения с мошенниками. Это поможет правоохранительным органам в преследовании мошенников.
4. Смените пароли: если вы повторно использовали один и тот же пароль на мошенническом сайте и в других учетных записях, немедленно смените пароли повсюду, чтобы защитить свою личность и безопасность.
5. Обратитесь к юрисконсульту: консультация юриста, специализирующегося на мошенничестве с криптовалютой, может помочь оценить, существуют ли пути восстановления потерянных средств законными методами. Он также может помочь с расследованием мошенничества.
Хотя большинство жертв не могут вернуть средства, оперативное информирование, сбор доказательств и оповещение соответствующих организаций могут помочь правоохранительным органам в преследовании мошенников. Обращение к юристу также является вариантом, который может открыть возможности для возврата средств и наказания преступников.
Как не попасться на скам
Чтобы не стать жертвой фальшивого пресейла, необходимо уметь идентифицировать многочисленные признаки, связанные с такими мошенническими схемами. Ниже мы описали советы, которые помогут криптоинвесторам обнаружить и предотвратить покупки скамных криптоактивов.
Игнорируйте фальшивые одобрения знаменитостей. Мошенники регулярно подделывают одобрения от известных бизнес-лидеров и знаменитостей. Прежде чем поверить в пиар-сообщение от селебрити, проверяйте их напрямую на официальных страницах в соцсетях.
Не ведитесь на свежесозданные и продвигаемые платно ТГ-каналы, в которых говорится о пресейлах от криптоэкспертов и аналитиков.
Обратите внимание на комментарии и реакции в ТГ-канале с инвестиционным продуктом, они не должны быть скрыты.
Важно, чтобы криптотокен имел дорожную карту или другой весомый технический документ. Если его нет, лучше не вкладывать средства в такой актив.
Избегайте обещаний «быстро разбогатеть». Инвестиционных возможностей, законно предлагающих абсурдно высокую прибыль, не существует. Любое обещание гарантированного огромного заработка в короткие сроки является мошенничеством.
Защищайте свою личную информацию: никогда не предоставляйте личную или финансовую информацию веб-сайтам, которым не доверяете полностью. Фишинг данных является обычным явлением.
Заключение
Криптовалютные схемы с X Token и TBD демонстрируют множество признаков пресейлового мошенничества. Обещания крупных доходов за счет ограниченной предварительной продажи токенов являются полностью мошенническими. Все индикаторы указывают на то, что активы, веб-сайты и ТГ-каналы — скамные.
Не поддавайтесь ложной шумихе вокруг подобных криптовалют в социальных сетях и на сайтах. Потому что мошенничество с криптовалютой растет и не стоит терять бдительность в погоне за выгодной инвестиционной возможностью.
Дисклеймер
Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. Traffic Cardinal не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях.
* Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
