За что ФБР задержало CEO-криптомаркетмейкера Gotbit?

Маркетмейкер в криптосфере — это участник криторынка, задачей которого является обеспечение ликвидности на рынке. Обычно маркетмейкер — это крупный фонд, например, Wintermute и DWF Labs. Но они работают только с крупными проектами и биржами Tier-1.

Маркетмейкер задает цены предложения и цены спроса, он может выступать в качестве продавца и покупателя, если на рынке не будет другого покупателя. Также именно маркетмейкеры создают объем на многих активах.

Стоимость подобных услуг Gotbit составляла:

• $15 000 после подписания соглашения — за 3 месяца маркетмейкинга на 1 бирже.

• 2% от суммы ликвидации токена, полученной маркетмейкером.

• 20% от чистой прибыли, полученной маркетмейкером.

Кроме предоставления ликвидности, маркетмейкер может помогать продать токен дороже — обеспечить пиар, поддержку от инфлюэнсеров (их еще называют KOL — key opinion leaders) и органический объем.

Вот, например, задания, которые давали маркетмейкеру Gotbit его клиенты:

• Накрутить объем для листинга на определенной бирже до конца месяца. Нужен оборот от $20 тыс. в день.

• Сделать X2 по капитализации и цене токена.

• Рассчитать, сколько нужно эфира и токенов, чтобы на графике постоянно шла торговля (не было 0 объема в любом 5-минутном интервале), а оборот достигал 50–100к.

• Набрать 200–500к объема на децентрализованных биржах, чтобы получить листинг на Bybit и Gate.

Из материалов, которые ФБР опубликовало, было видно, что Gotbit легко справляется с заданиями.

Так, трейдер Gotbit признавался, что маркетмейкинг это довольно легко. Можно создать 1000 кошельков или 2000 кошельков и затем делать транзакции по 10 раз в минуту, чтобы достичь необходимого объема.

Например, увеличение объема для проекта Robo Inu со $100к до $1 миллиона на бирже Bitmart стоило $200 и заняло меньше 6 часов.

В другом диалоге представитель того же проекта попросил создать FOMO. Сотрудник Gotbit ответил: «У нас хорошие связи с Bitmart. Я отправлю сообщение одному из контактов, которые у меня там есть».

Далее поговорим о том, как развивалась компания Gotbit и как ее преследовало ФБР.

История Gotbit

Основатель Gotbit Алексей Андрюнин родился в Москве. В школе занимался ресейлом коллекционных кроссовок. Поступил на мехмат МГУ и уже в 2018 году начал интересоваться криптовалютами.

В 2019 году, еще будучи второкурсником, стал сотрудником NFT-проекта, где занялся проработкой листинга, выбором биржи и подготовкой торговой стратегии.

Позднее он ушел из проекта и перенес опыт в Gotbit, организуя маркетмейкинг для шиткоинов.

Листинг на небольшой бирже тогда стоил $8000. Месяц поддержки фейковых объемов торгов обошлось бы в $6000, а появление токена на площадке CoinMarketCap стоило $15 000.

Настоящим прорывом стал период 2023–2024: сектор мем-коинов вырос более чем в 25 раз и стал доминирующей темой крипторынка (как NFT в 2021 году). Крупнейшие маркетмейкеры не заходили в сектор мем-коинов, благодаря чему Gotbit смог стать лидером в этом секторе.

Однако качество их работы не всегда устраивало представителей проектов. Об этом пишут многие участники рынка, например, свой отзыв оставил фаундер токена DRAGO.

На пике компании давали оценку в $400 млн долларов, а число ее клиентов превышало 1000. Затем Gotbit заинтересовалось ФБР.

Для разоблачения Gotbit была проведена операция Token Mirrors.

ФБР создало свой собственный токен в сети Ethereum под названием «The NexFundAI Token» и привлекло к сотрудничеству Gotbit, GLS и других маркетмейкеров.

Эксперты Lookonchain обнаружили, что кошелек, который профинансировал создание NexFundAI, также фигурировал в деле с токеном SAITAMA, руководство которого манипулировало рынком токенов Saitama и тайно продавало свои токены, на чем заработали более $11 млн.

Кстати, на сайте ФБР опубликована форма для заявлений на возврат средств для тех, кто покупал эти токены.

Что ждет Gotbit и крипторынок?

Обвиняемым по делу Gotbit может грозить до 20 лет лишения свободы. Сделка со следствием потенциально может снизить срок, но незначительно.

Впрочем, обвинения довольно четкие и предоставление дополнительной информации от арестованных следствию вряд ли потребуется.

Что же касается большинства белых криптопроектов, то дело Gotbit, скорее всего, никак их не заденет.