Топ-3 громких ареста российских криптоовнеров

Криптоиндустрия давно ассоциируется не только с миллиардными состояниями и технологическими прорывами, но и с громкими уголовными делами. За последние годы под следствием оказались основатели крупнейших проектов, обменников и владельцы криптоигровых платформ.

Многие обвинялись в мошенничестве и отмывании денег внутри России, а некоторые и вовсе стали фигурантами международных расследований. Эти истории наглядно показывают, насколько тесно крипторынок уже переплетен с глобальной финансовой системой, политикой и регулированием.

Вспоминаем 3 самых громких ареста и уголовных дела за последние несколько лет, фигуранты которых имеют российское происхождение.

Валерия Федякина, более известная как Bitmama

Bitmama стала одной из самых известных фигур российского крипторынка на фоне роста спроса на «перестановки» — это неофициальные схемы перевода денег за границу через криптовалюту в условиях санкций. Через ее сеть проходили сотни миллионов рублей, а среди клиентов и инвесторов были крупные предприниматели, криптоблогеры и представители бизнеса.

Следствие считает, что Федякина выстроила финансовую пирамиду под видом криптовалютного и инвестиционного бизнеса. По версии правоохранительных органов, она обещала клиентам высокую доходность и использовала средства новых инвесторов для покрытия обязательств перед предыдущими. После остановки выплат в 2023 году ущерб потерпевших оценили более чем в 2 млрд рублей, это дело считается одним из крупнейших криптомошенничеств в России.

Федякину задержали в Москве в сентябре 2023 года при попытке покинуть Россию. Ей были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Сама Федякина вину не признала и настаивала на том, что также стала жертвой финансовых махинаций.

Арестована за: мошенничество в особо крупном размере.

Приговор: в середине лета 2025 года Пресненский районный суд Москвы приговорил Валерию Федякину (более известную под псевдонимом Bitmama) к 7 годам колонии.

Роман Шторм, сооснователь криптомиксера Tornado Cash

Tornado Cash стал одним из самых известных криптомиксеров — сервисов, которые позволяют скрывать происхождение и движение криптовалютных транзакций. Проект активно использовался для повышения анонимности в сети Ethereum, однако американские власти заявили, что через платформу проходили миллиарды долларов, связанные с хакерами, мошенничеством и обходом санкций.

Прокуратура США обвинила сооснователя Tornado Cash Романа Шторма (который родом из Челябинска) в управлении нелицензированным сервисом по переводу денежных средств и содействии в отмывании денег. По версии следствия, миксер использовался в том числе северокорейской группировкой Lazarus для сокрытия украденных криптоактивов после крупных взломов криптоплатформ.

В 2025 году суд присяжных в США частично признал Шторма виновным по делу о нелицензированной передаче денежных средств, однако по части обвинений, связанных с отмыванием денег и нарушением санкционного режима, окончательный вердикт вынесен не был. Роман вышел под залог в размере $2 млн. Дело стало одним из самых громких прецедентов вокруг ответственности разработчиков DeFi-протоколов и open-source-сервисов.

10 марта 2026 года прокуратура США начала добиваться повторного суда над сооснователем Tornado Cash Романом Штормом. Его хотят вновь судить по обвинениям в отмывании денег и нарушении санкционного режима, поскольку ранее присяжные не смогли вынести вердикт по этим пунктам. Новое рассмотрение дела может начаться в октябре, в начале или середине месяца. Шторму грозит до 40 лет тюрьмы.

Пост Романа Шторма в Х

Сам разработчик выразил свое возражение и даже отметил президента США в Х (бывший Twitter):

«Сегодня прокуратура Южного округа Нью-Йорка направила судье Файлле письмо с просьбой назначить дату повторного судебного разбирательства. Они хотят провести его снова в октябре. Прокуратура хочет повторно рассмотреть мои обвинения по двум пунктам, по которым присяжные не смогли прийти к единогласному решению. Присяжные из 12 американцев заслушали доказательства в течение 4 недель и не смогли прийти к единому мнению: не было вынесено вердикта ни по отмыванию денег, ни по нарушению санкций. Ответ правительства? Попробовать еще раз сделать написание кода преступлением.

@realDonaldTrump объявил о завершении «войны с криптовалютами».

Генеральный прокурор @DAGToddBlanche указывал, что министерство юстиции США «не является регулятором цифровых активов» и не будет преследовать миксерные компании за действия конечных пользователей.

@USTreasury: санкции по делу Tornado Cash были полностью сняты. Также Министерство финансов, март 2026 г.: «Законные пользователи цифровых активов могут использовать миксеры для обеспечения финансовой конфиденциальности» — официальный отчет Конгрессу в рамках Закона GENIUS. Но прокуроры Южного округа Нью-Йорка — из той же страны, из того же Министерства юстиции — все равно подали ходатайство о повторном рассмотрении моего дела».

Арестован за: предполагаемое управление нелицензированным сервисом денежных переводов и содействие отмыванию криптоактивов.

Приговор: частично признан виновным, судебное разбирательство продолжается, грозит до 40 лет заключения.

Владимир Смеркис, бывший глава Binance в СНГ и сооснователь Blum

Владимир Смеркис стал известен в криптоиндустрии благодаря работе в Binance и запуску криптопроекта Blum — мини-приложения внутри Telegram, ориентированного на торговлю цифровыми активами и игровую механику (тапалка) с токенами. Проект быстро набрал десятки миллионов пользователей и привлек инвестиции фондов, связанных с крипторынком.

В 2025 году московский суд признал Смеркиса виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он получил более 8,8 млн рублей от криптоблогера Олега Полунина за рекламную кампанию и привлечение около 2 млн подписчиков, однако вместо реальной аудитории использовал «накрутку ботов», а средства потратил по своему усмотрению. Сам Смеркис вину не признал и утверждал, что рекламные услуги были оказаны в полном объеме.

Позже известная фигура в российском криптосообществе, финансовый аналитик и основатель закрытого клуба «Состав» Михаил Жуковицкий написал у себя в тг-канале, что в Blum было «99% мертвых душ, то есть накрученных ботов». Он утверждал, что тоже знал о рекламе в игре за $50 000 и $300 000, а также о человеке, который заплатил $200 000 за привлечение двух миллионов пользователей.

Дело стало одним из самых громких уголовных кейсов в российской криптоиндустрии, связанных не с отмыванием денег или финансовыми пирамидами, а с мошенничеством в сфере цифрового маркетинга и искусственным завышением онлайн-активности.

Арестован за: мошенничество в особо крупном размере, связанное с фиктивным привлечением аудитории и «накруткой ботов».

Приговор: 12 мая 2026 года приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Подытожим

Истории Bitmama, Романа Шторма и Владимира Смеркиса показывают, насколько быстро криптоиндустрия перестала быть «серой зоной» вне внимания государства и правоохранительных органов. Если раньше расследования в основном касались даркнета и анонимных переводов, то сегодня под удар попадают уже крупные криптопроекты, международные платформы, маркетинговые схемы и даже разработчики open-source-сервисов.

Эти дела также демонстрируют, что крипторынок все глубже интегрируется в глобальную финансовую систему, а значит, что он все чаще сталкивается с классическими юридическими рисками: обвинениями в мошенничестве, нарушении AML-требований, санкционного законодательства и финансовых обязательств перед пользователями.

При этом регулирование и правоприменение по-прежнему не успевают за скоростью развития индустрии. Новые криптосервисы, DeFi-платформы и Telegram-проекты появляются быстрее, чем формируются единые правила контроля.

Дисклеймер

Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. Traffic Cardinal не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях.

Еще больше полезных материалов о крипте и инвестициях — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!